Carlos Pini

Director

Auditor de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Especialista en remediación de carteras de clientes de alto riesgo.


• Consultor de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, realizando más de 100 auditorías en los últimos años para BCS

• Oficial de Cumplimiento y Gerente de Cumplimiento Normativo de BBVA Uruguay

• Asesor Externo en cumplimiento normativo de BBVA Paraguay

• Gerente de Organización y Sistemas, y Gerente de Sucursal de Banco Francés (Argentina)

• Contador Público Nacional, Universidad de Buenos Aires

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