Gustavo Juana

MANAGING DIRECTOR

Certificado CAMS. Dirige proyectos de consultoría e implementación de acuerdos de intercambio de información financiera internacional (FATCA/OCDE), de evaluación de riesgo LA/FT/FP y de Programas de Prevención de LA/FT/FP.


• Profesor Universidad de Buenos Aires en posgrado “Prevención de Lavado de Activos
y Financiamiento del Terrorismo

• Auditor de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
en los registros del Banco Central del Uruguay y la SEPRELAD (Paraguay)

• Oficial de Cumplimiento, Oficial Regulatorio, Oficial OFAC y Gerente de Operaciones, Administración y Sistemas, de Banco de la Nación Argentina Sucursal Nueva York

• Licenciado en Economía, Universidad Católica Argentina



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