Lucía Abuamscha

Senior

Especialista en Acuerdos de Intercambios de Información FATCA/OCDE, Cumplimiento Regulatorio y Control Interno (CNV).


• Tareas de Campo en auditorías internas y externas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación en Argentina.

• Revisión de Manuales de Políticas y Procedimiientos de PLAFT

• FATCA / OCDE: Manuales de Políticas y Procedimientos, Reportes al Internal Revenue Service de los Estados Unidos, presentaciones a ARCA, diseño de capacitaciones.

• Licenciatura en Administración de Empresas y Comercio Internacional en la Universidad Argentina de la Empresa (en curso).

• Contador Público Nacional, Universidad de Buenos Aires

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