Sthefani Barreto

Directora

Certificada CAMS como Especialista en Antilavado de Dinero. A cargo de la gestión de la oficina de BCS en Montevideo, Uruguay.

• Remediación de Carteras de clientes, Consultoría, Auditoría.
• Oficial de Cumplimiento en More Money Transfers y Giros More Uruguay S.A.
• Oficial de Cumplimiento en Raberil Trading S.A.
• Seminarios y conferencias de Prevención de Lavado de Activos
y Financiamiento del Terrorismo.
• Certificación Profesional en PLA/FT – Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad de la República (Uruguay).



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