Somos una consultora independiente
que ofrece servicios de Cumplimiento en Latinoamérica
desde nuestras oficinas en Buenos Aires y Montevideo.

PLA/ FT / FP

Cumplimiento
Regulatorio

FATCA / OCDE

Integridad y Anticorrupción

Servicios

  • Implementación programas de prevención
  • Evaluaciones de Riesgo
  • Evaluaciones Externas Independientes
  • Auditorías Internas
  • Capacitación presencial, virtual y a través de e-learning
  • Remediación de carteras de clientes
  • Asesoramiento en procedimientos sumariales
  • Informes de subsanación
  • Tercerización de servicios
  • Análiisis forenses

    Estamos inscriptos como auditores LA/FT en Argentina, Uruguay y Paraguay.

  • Implementación de programas
  • Tercerización de servicios
  • Informes de Reporte Regulatorio y Control Interno
  • Inscripciones en el FINCEN de los Estados Unidos y servicio de cumplimiento normativo del BanK Secrecy Act (BSA)
  • Implementación de programas FATCA/OCDE
  • Evaluaciones independientes de calidad y efectividad de los programas
  • Remediación de bases de clientes
  • Tercerización de servicios
  • Asesoramiento para preparación de reportes regulatorios
  • Asesoramiento para gestiones ante el Internal Revenue Service (IRS) de los Estados Unidos.
  • Procedimiento de Apelación para recuperar el GIIN
  • Solicitudes de Permisos para Entrar por Única vez (cuando no se cuenta con los correos electrónico registrado en la registración)
  • Capacitación presencial, virtual y a través de e-learning
  • Implementación de Programas QI
  • Auditorias QI
  • Implementación de Programas de Integridad
  • Evaluaciones de Riesgo
  • Evaluación Independiente de la calidad y efectividad de los Programas
  • Capacitación presencial, virtual y por e-learning
  • Tercerización  de servicios

Equipo

Stephani Barreto

Director

Carlos Burundarena

Managing Director

Gustavo Juana

Director

Federico Salas

Senior

Carlos Pini

Director

Francisco Torres

Senior

María Noel Pereyra

Senior

Christian Mozetic

Director

Luciana Abuamscha

Senior

Catalina Contini

Senior


Clientes

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BCS Compliance | Oficina Buenos Aires

San Martín 1143, Piso 5 – C1004AAW,
Buenos Aires, Argentina
Teléfono: +54 9 11 2337-8856
Mail: info@bcscompliance.com
Horario de atención: lunes a viernes de 9 a 18 h

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Montevideo, Uruguay
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Horario de atención: lunes a viernes de 9 a 18 h

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